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欧宝电竟app下载_电竟赛事门票在哪个app买_欧宝电竞软件_泛亚电竞bob 第一届董事会第十一次会议决议公告

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【概要描述】一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、会议通知的时间和方式:2017年4月15日,电话通知至全体董事。2、会议召开时间:2017年4月25日 3、会议召开地点:公司七楼会议室 4、会议召开方式:现场 5、会议召集人:董事长 6、会议主持人:董事长徐维烈 7、召开情况合法、合规、合章程性说明:会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 应出

欧宝电竟app下载_电竟赛事门票在哪个app买_欧宝电竞软件_泛亚电竞bob 第一届董事会第十一次会议决议公告

【概要描述】一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、会议通知的时间和方式:2017年4月15日,电话通知至全体董事。2、会议召开时间:2017年4月25日 3、会议召开地点:公司七楼会议室 4、会议召开方式:现场 5、会议召集人:董事长 6、会议主持人:董事长徐维烈 7、召开情况合法、合规、合章程性说明:会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 应出

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  一、会议召开和出席情况

  (一)会议召开情况

  1、会议通知的时间和方式:2017 年 4 月 15 日,电话通知至全体董事。

  2、会议召开时间:2017 年 4 月 25 日

  3、会议召开地点:公司七楼会议室

  4、会议召开方式:现场

  5、会议召集人:董事长

  6、会议主持人:董事长徐维烈

  7、召开情况合法、合规、合章程性说明:会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

  (二)会议出席情况

  应出席董事会会议的董事人数共 5 人,实际出席本次董事会会议的董事(包括委托出席的董事人数)共 5 人,董事杨锐先生由于出差,委托董事范中良先生代为表决。

  二、议案审议情况

  (一)审议通过《公司总经理 2016 年度工作报告的议案》

  1.议案表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。

  2.回避表决情况:本议案未涉及关联事项,无董事回避表决。

  3.提交股东大会表决情况:本项议案不需经公司股东大会审议。

  (二)审议通过《关于公司 2016 年年度报告及摘要的议案》

  1.议案内容:详见公司在全国中小企业股份转让系统(http://www.neeq.com.cn)披露的《合缘生物 2016 年年度报告》和《合缘生物 2016 年年度报告摘要》。

  2.议案表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。

  3.回避表决情况:本议案未涉及关联事项,无董事回避表决。

  4.提交股东大会表决情况:本项议案需要经公司股东大会审议。

  (三)审议通过《公司董事会 2016 年度工作报告的议案》

  1.议案表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。

  2.回避表决情况:本议案未涉及关联事项,无董事回避表决。

  3.提交股东大会表决情况:本项议案需要经公司股东大会审议。

  (四)审议通过《公司 2016 年度财务决算报告的议案》

  1.议案表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。

  2.回避表决情况:本议案未涉及关联事项,无董事回避表决。

  3.提交股东大会表决情况:本项议案需要经公司股东大会审议。

  (五)审议通过《公司 2017 年年度财务预算报告的议案》

  1.议案表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。

  2.回避表决情况:本议案未涉及关联事项,无董事回避表决。

  3.提交股东大会表决情况:本项议案需要经公司股东大会审议。

  (六)审议通过《公司 2016 年度利润分配预案的议案》

  1.议案内容:根据《公司法》和《公司章程》相关规定,结合公司 2016 年度经营业绩及日后发展规划,公司决定不进行现金分红及支付股票股利,不转增资本,留存的利润供公司以后发展。

  2.议案表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。

  3.回避表决情况:本议案未涉及关联事项,无董事回避表决。

  4.提交股东大会表决情况:本项议案需要经公司股东大会审议。

  (七)审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度审计机构的议案》

  1.议案内容:详见公司在全国中小企业股份转让系统(http://www.neeq.com.cn)披露的《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度审计机构的公告》

  2.议案表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。

  3.回避表决情况:本议案未涉及关联事项,无董事回避表决。

  4.提交股东大会表决情况:本项议案需要经公司股东大会审议。

  (八)审议通过《关于补充确认 2016 年度偶发性关联交易的议案》

  1.议案内容:详见公司在全国中小企业股份转让系统(http://www.neeq.com.cn)披露的《关联交易公告(补发)》

  2.议案表决结果:同意票 4 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。

  3.回避表决情况:董事范中良先生作为关联方,回避了该议案的

  表决。

  4.提交股东大会表决情况:本项议案需要经公司股东大会审议。

  (九)审议通过《关于预计 2017 年度日常性关联交易额度的议案》

  1.议案内容:详见公司在全国中小企业股份转让系统(http://www.neeq.com.cn)披露的《关于预计 2017 年度日常性关联交易公告》。

  2.议案表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。

  3.回避表决情况:董事徐维烈、范中良先生作为关联方,回避了该议案的表决。

  4.提交股东大会表决情况:本项议案需要经公司股东大会审议。

  (十)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

  1.议案内容:详见公司在全国中小企业股份转让系统(http://www.neeq.com.cn)披露的《关于修改<公司章程>的公告》

  2.议案表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。

  3.回避表决情况:本议案未涉及关联事项,无董事回避表决。

  4.提交股东大会表决情况:本项议案需要经公司股东大会审议。

  (十一)审议通过《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》

  1.议案内容:公司董事会提议于 2017 年 5 月 17 日在公司召开2016 年年度股东大会审议。

  2.议案表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。

  3.回避表决情况:本议案未涉及关联事项,无董事回避表决。

  4.提交股东大会表决情况:本项议案不需经公司股东大会审议。

  三、 备查文件目录

  《欧宝电竟app下载_电竟赛事门票在哪个app买_欧宝电竞软件_泛亚电竞bob第一届董事会第十一次会议决议》

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  董事会

  2017 年 4 月 27 日

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